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检方称掌握家海外资金情况清查到底世界和平

2020-02-15 03:19:56来源:励志吧0次阅读

检方称掌握家海外资金情况 清查到底

台海8月15日讯 台湾政坛惊爆前“第一家庭”海外洗钱案!台湾“最高检察署”特侦组14日晚间证实,已掌握儿子、儿媳在岛外银行具有巨款的情资,针对的说词和巨款的来源是不是触及不法都会清查到底。而法务部14日下午已将陈致中夫妇限制出境,特侦组、北检近日兵分两路,分别传唤、吴淑珍与陈致中、黄睿靓调查说明。

据台媒报导,针对称吴淑珍曾汇款到岛外,但表示钱的来源是四次选举的部份竞选结余款,特侦组对他的说词持高度保存态度。而这些汇到岛外的巨款,是来自竞选补助款或政治献金,还是有其它来源,乃至触及贪污,特侦组表示会延续调查清楚。

特侦组指出,日前已接获陈致中、黄睿靓在海外存有巨款的情资,法务部门则表示,7月31日台当局外事部门转达瑞士调查机关要求,瑞士方面怀疑陈致中、黄睿靓涉嫌触犯瑞士的洗钱罪,要求台当局协查陈、黄的资金来源。台当局法务部门并已转请台北地检署进行调查。

”最高检查署“特侦组项目发言人朱朝亮检察官表示,当初侦办吴淑珍等人涉嫌贪污的公务机要费案时,认定吴淑珍等人涉嫌以假发票报销公务机要费1480万余元新台币,但并未查出这些赃款实际上流向何方。针对赃款部份,特侦组目前正扩大清查中。

瑞士联邦检察署在文中还引述国际媒体报道,指出吴淑珍曾于2006年11月被台湾司法当局以私用公款而起诉,也因离任元首后被依贪污和并吞公款而列为被告,所以需要台湾方面补充数据,来确认其所存于瑞士账户的财产,是不是与台湾司法当局所指控的犯行有“连带关系”。换言之,已点出他们怀疑两人将贪污所得经过洗钱管道汇往瑞士。

瑞士联邦检察署不但援用瑞士法律,指是“公务人员并吞财产,不法获得利益”,是属于“消极性贪污”的罪行,这些不法所得藏匿在瑞士则又犯了“洗钱”罪。

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